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　　(2)制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的身份证明材料予以保存。 

　　(3)从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转。 

　　(4)严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控。 

 (5)建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制。