湖北兴发化工集团股份有限公司九届十七次董事会决议公告（最新发布）
时间:2019-12-14 来源:网络整理 作者:网络 点击:300次
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2019-126 湖北兴发化工集团股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日以通讯方式召开了九届十七次董事会会议。会议通知于2019年12月3日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票12张，实际收到表决票12张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于公司使用募集资金增资全资子公司的议案 详细内容见关于公司使用募集资金增资全资子公司的公告，公告编号：临2019-128。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案 详细内容见关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告，公告编号：临2019-129。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 详细内容见关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告，公告编号：临2019-130。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 详细内容见关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告，公告编号：临2019-131。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了关于签订中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案 详细内容见关于产业基金设立的进展公告，公告编号：临2019-132。 上述议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2019年12月14日 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2019-127 湖北兴发化工集团股份有限公司 九届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日以通讯方式召开了九届十四次监事会会议。会议通知于2019年12月3日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了关于公司使用募集资金增资全资子公司的议案 经核查，监事会认为：本次公司使用 2019年度非公开发行股票募集资金对公司全资子公司兴瑞公司进行增资有利于稳步推进募集资金投资项目的建设。募集资金的使用方式、用途等符合有关法律法规的要求，符合公司非公开发行股票方案，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次增资事项。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案 经核查，监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入自筹资金的事项，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司募集资金投资项目建设及发行费用支付的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益。置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金643,994,292.73元置换预先投入的自筹资金。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 经核查，监事会认为：兴瑞公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并严格履行了相关程序，该事项不存在改变或变相变更募集资金投向的情况，且有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意兴瑞公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 (责任编辑：admin) |