彤程新材料集团股份有限公司2020年度报告摘要（最新发布）(14)
时间:2021-04-17 来源:网络整理 作者:蚂蚁考试 点击:300次
为提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益，在风险可控的条件下，董事会同意授权公司管理层利用闲置自有资金择机在证券市场进行证券投资并具体实施，授权有效期自董事会审议批准日起一年，授权期内用于新证券投资金额最高不超过人民币5亿元（不含目前已持有的证券投资类项目金额）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 18、审议及通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 独立董事就此发表了事前认可意见及明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。 19、审议及通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》。 关联董事袁敏健回避表决。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 独立董事就此发表了事前认可意见及明确同意意见。 20、审议及通过了《关于公司受让控股子公司持有的相关股权的议案》 鉴于公司第二十一次董事会审议通过了《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶集团有限公司股权暨关联交易的议案》和《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，前述减资和股权转让完成后，上海彤中企业管理有限公司（以下简称“上海彤中”）将成为公司全资子公司，其业务仅为中策控股平台，无其他业务。 为优化集团公司股权结构，减少管理层级，公司拟受让上海彤中持有的中策橡胶集团有限公司8.9195%的股权，转让后将择机注销上海彤中。根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》9.16条规定，免于披露和履行相应程序，同时董事会将授权管理层办理包括但不限于具体协议签署等相关事宜。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 21、审议及通过了《关于向全资子公司增资的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于向全资子公司增资的公告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 22、审议及通过了《关于增补董事的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于增补董事的公告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 独立董事就此发表了明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。 23、审议及通过了《关于修改公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材内幕信息知情人登记制度》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 24、审议及通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材董事会议事规则》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提请公司股东大会审议。 25、审议及通过了《关于修改公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 根据公司战略布局，进一步提升公司董事会治理水平，公司拟调整董事会战略委员会人数由3名至4名，并相应修改《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 26、审议及通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于召开2020年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 彤程新材料集团股份有限公司董事会 2021年4月16日 （下转B146版） (责任编辑：admin) |