考呗网：一起考呗移动版

　　项目经理及签字注册会计师苏琳女士，于2016年成为注册会计师、2015年开始在安永华明执业、2015年开始为本公司提供审计服务；自2011年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾9年审计相关服务经验，在制造业行业具有丰富经验。近三年签署一家上市公司年报，涉及行业为制造业。

　　项目质量控制复核人张飞先生，于2001年成为注册会计师、2002年开始在安永华明执业、2017年开始为本公司提供审计服务；自1998年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾23年执业经验，在工业制造行业、医药行业等上市公司审计中具有丰富执业经验。近三年签署三家上市公司年报，复核五家上市公司年报。

　　上述项目合伙人及签字注册会计师、项目质量控制复核人，均从事过证券服务业务，均不存在任何兼职情况。

　　2、诚信记录。

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　3、独立性。

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度公司审计费用人民币250万元（含内控审计费人民币70万元），较上一期审计费用增加系本期审计范围增加所致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2021年度审计收费将参照2020年度收费标准由公司管理层与安永华明协商确定。

　　该所自2015年担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任安永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。2021年度的审计收费将提请董事会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与安永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对安永华明进行了审查，安永华明在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，其具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事就续聘安永华明进行了事前认可：认为安永华明具备相应的职业资质和胜任能力，以及为上市公司提供审计服务的经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益，同意将《关于续聘公司2021度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就续聘安永华明发表了独立意见：安永华明在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，满足公司财务审计及内控审计的工作要求，能切实维护上市公司股东的利益。

　　独立董事同意继续聘任安永华明为公司2021年度审计机构，并提交公司股东大会进行审议，相关审议程序的履行是充分、恰当的。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘安永华明为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，2021年度审计收费提请董事会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与安永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。

　　（四）本次续聘公司2021年度审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2021-059

　　债券代码：113621 债券简称：彤程转债

　　彤程新材料集团股份有限公司关于

　　增加2021年度日常关联交易额度的

　　公告