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　　经营范围：生产TV支架玻杆、CTV低熔焊料玻璃、PDP感光障壁玻璃粉、LED陶瓷基板、光阻（限分支机构经营）；开发、销售TV支架玻杆、CTV低熔焊料玻璃、PDP感光障壁玻璃粉、LED陶瓷基板、光阻；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　法定代表人：卢克军

　　经审计的主要财务数据：

　　单位：万元

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　　关联关系：公司董事袁敏健在北旭电子担任董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求，北旭电子及其子公司为公司关联方。

　　三、关联交易协议和定价策略

　　公司及子公司按照公平原则与北旭电子及其子公司签订产品销售协议，公司与其本着长期合作、平等公平的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准，不会因为关联关系影响定价公允性，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司及子公司与关联方的日常交易均属于正常的业务销售活动，北旭电子作为公司主要客户之一，与其发生关联交易是不可避免的。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2021-060

　　债券代码：113621 债券简称：彤程转债

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：上海彤程电子材料有限公司（以下简称“彤程电子”）

　　● 投资金额：本次增资前，彤程电子注册资本为20,000万元人民币；本次增资金额为40,000元人民币；本次增资完成后，彤程电子注册资本将增加至60,000万元人民币。

　　● 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　● 风险提示：本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。

　　一、增资方案概况

　　（一）增资基本情况

　　彤程电子为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现注册资本为20,000万元人民币。随着公司在上海光刻胶生产研发基地的建设和电子化学品板块业务的持续拓展，从公司经营实际需求出发，公司拟使用自有资金向彤程电子增资40,000万元人民币。本次增资完成后，彤程电子注册资本将增加至60,000万元人民币。

　　（二）董事会审议情况

　　1、公司于2021年4月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司董事会授权管理层负责办理本次增资具体事宜。

　　2、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：上海彤程电子材料有限公司

　　企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　法定代表人：周建辉

　　注册地址：上海化学工业区目华路201号1幢904室

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立日期：2020-06-11

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料销售；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、主要财务指标：

　　截止2020年12月31日，彤程电子经审计的资产总额38,599.86万元，净资产19,139.75万元，2020年度营业收入为9.43万元，净利润为-860.25万元。

　　（以上财务数据经审计）

　　三、本次增资对上市公司的影响