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　　公司本次使用自有资金对全资子公司彤程电子增资，是为了满足彤程电子的实际经营发展需要，主要用于公司在上海光刻胶生产研发基地的建设和相关业务的拓展，符合公司战略发展规划，有利于增强公司的综合实力，为公司业务拓展提供强有力的支持，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　四、本次增资风险提示

　　本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对彤程电子的管控，督促其稳健经营，提高资金使用率，加强风险控制，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2021-061

　　债券代码：113621 债券简称：彤程转债

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　关于增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据公司战略布局，进一步提升公司董事会治理水平，公司拟调整董事会成员人数由7名至9名。

　　2021年4月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于增补董事的议案》，经公司控股股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED提名，拟选举李晓光先生和汤捷先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满日止（简历附后）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，并按规定履行了相关手续，提名程序合法、有效；其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；同意该议案并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　李晓光先生，1975年6月生，中国国籍，本科学历。曾任陕西证券长安路营业部信息部经理、中信证券西安营业部投资投行部经理、西部证券营销机构总经理、陕西煤业股份有限公司证券部副经理等职。现任陕西煤业股份有限公司证券部经理一职。

　　李晓光先生与本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日披露日，李晓光先生未持有本公司股份。

　　汤捷先生，1975年4月生，中国国籍，硕士学历。曾任上海彤程化工有限公司国外销售部经理、国外销售部总监、彤程新材料集团股份有限公司监事。现任彤程新材料集团股份有限公司副总裁。

　　汤捷先生与本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日披露日，汤捷先生未直接持有本公司股份，其通过员工持股平台舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司首次公开发行股份数为：375,000股。

　　股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2021-050

　　债券代码：113621 债券简称：彤程转债

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日在公司召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知已于2021年4月5日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

　　1、审议及通过了《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该报告尚需提请公司股东大会审议。

　　2、听取了《2020年度独立董事述职报告》

　　3、审议及通过了《2020年度审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议及通过了《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议及通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事就此发表了明确同意意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议及通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　7、审议及通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事就此发表了明确同意意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　8、审议及通过了《2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》