北京百华悦邦科技股份有限公司2019年年度业绩快报（最新发布）(8)
时间:2020-02-25 来源:网络整理 作者:网络 点击:300次
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，《北京百华悦邦科技股份有限公司关于募集资金使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（）。 七、审议通过《关于公司与北京达安世纪投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 根据本次非公开发行的方案，将由公司与北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）签署附条件生效的股份认购协议。监事会认为，上述附条件生效的股份认购协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于与北京达安世纪投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）。 八、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 经审议，全体监事一致认为：公司本次非公开发行涉及相关关联交易的定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）。 九、审议通过《关于提请公司股东大会批准北京达安世纪投资管理有限公司免于以要约方式增持股份的议案》 目前，达安世纪持有公司31.20%的股份，北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）（以下简称“悦华众城”）持有公司3.68%的股份。刘铁峰为公司实际控制人，通过其控制的达安世纪及悦华众城合计持有公司34.87%的股份，超过公司已发行股份的30%。达安世纪参与认购本次非公开发行将触发要约收购义务。鉴于达安世纪已在《附条件生效的股份认购协议》中承诺通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让，上述情形符合《上市公司收购管理办法》规定的可免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件，因此，现提请股东大会批准达安世纪免于以要约方式增持公司股份。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 经审议，全体监事一致认为：同意公司根据相关规定就公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响所作的分析及提出的具体填补措施。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）。 十一、审议通过《关于〈公司相关主体关于确保北京百华悦邦科技股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函〉的议案》 经审议，全体监事一致认为：同意公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于确保公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）。 十二、审议通过《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》 经审议，全体监事一致认为：公司制定的《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。 相关内容详见同日披露的《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（）。 十三、审议通过了关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行 (责任编辑：admin) |