考呗网：一起考呗移动版

　　其中，议案1-14，由公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案1-12、14由公司第三届监事会第十五次会议审议通过。议案1-13为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。议案2-5、7-9、13为关联交易议案，关联股东需回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年二月二十四日

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技        公告编号：2020-005

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2020年2月22日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯方式于2020年2月24日，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　公司拟非公开发行人民币普通股（A股）股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求，经对公司的实际情况逐项自查，监事会认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合非公开发行股票的条件。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、逐项审议并通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　公司监事会逐项审议通过了公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”）的方案，具体如下：

　　（1） 发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。每股股票面值为1.00元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（2） 发行方式

　　本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。自中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（3） 发行对象和认购方式

　　本次非公开发行的发行对象为公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司。

　　公司本次非公开发行的对象将以人民币现金方式全额认购本次非公开发行的股票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（4） 发行价格和定价原则

　　本次非公开发行股票的价格为7.62元/股。本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十五次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格将作相应调整，调整公式如下：

　　假设调整前发行价为P0，每股送红股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

　　派息/现金分红：P1=P0-D

　　送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（5） 发行数量