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　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技        公告编号：2020-003

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　2019年年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币/元  

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　　注：1、本表数据为公司合并报表数据。

　　2、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司维修收入和商品销售及增值服务收入同比下降，以及公司在联盟拓店业务、二手机业务和信息化建设方面的支出增加，导致公司实现的营业总收入、营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润比上年度分别下降43.75%、487.77%、381.77%和403.09%。

　　由于本报告期内，公司实施了现金股利分配和受到经营亏损的影响，导致公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益比上年末分别下降23.93%和29.61%。

　　由于本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降，导致本报告期基本每股收益和加权平均净资产收益率比上年度分别下降285.29%和31.25%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2020年1月22日在巨潮资讯网上披露的《2019年年度业绩预告暨商誉及资产减值风险提示性公告》（公告编号：2020-002）中关于2019年全年的业绩预计情况不存在重大差异。

　　四、其他说明

　　本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2019年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年二月二十四日

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技        公告编号：2020-004

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年2月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2020年2月24日，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　公司拟非公开发行人民币普通股（A股）股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求，经对公司的实际情况逐项自查，董事会认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合非公开发行股票的条件。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（）。

　　二、逐项审议并通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

　　公司董事会逐项审议通过了公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”）的方案，具体如下：

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。每股股票面值为1.00元。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　2、发行方式