A.高管层 B.董事会 C.内部审计部门 D.牵头部门
A.资本金管理和负债管理 B.流动性管理和绩效考核 C.风险管理和绩效考核 D.资产管理和负债管理
A.开立假名账户 B.经常性的跨境汇款、跨境投资 C.多项转账 D.购置艺术品 E.投资办产业
A.信用风险 B.声誉风险 C.操作风险 D.市场风险 E.国别风险