江苏法尔胜股份有限公司关于董事辞职的公告（最新发布）
时间:2020-03-28 来源:网络整理 作者:网络 点击:300次
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2020-022 江苏法尔胜股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张韵女士的辞职报告。张韵女士因工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事及董事会各专门委员会职务。辞去上述职务后，张韵女士将不再担任公司任何职务。 张韵女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，张韵女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，张韵女士未持有公司股份。公司董事会对张韵女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2020年3月28日 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2020-023 江苏法尔胜股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月12日以公告形式发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，于2020年3月24日以公告形式发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性通知》。 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2020年3月27日下午14:00 （2）网络投票时间：2020年3月27日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年3月27日9:15～15:00期间的任意时间。 4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室 5、召集人：公司董事会 6、主持人：陈明军先生 7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计25人，代表有表决权的股份数为83,181,747股，占公司有表决权股份总数的21.9106％；其中中小股东21名，代表有表决权股份数为2,133,400股，占公司有表决权股份总数的0.5620％。 1、参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份81,071,347股，占公司有表决权股份总数的21.3547％； 2、通过网络投票的股东及股东代理人共19名，代表股份2,110,400股，占公司有表决权股份总数的0.5559％。 （三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下： 1、审议通过了关于公司符合重大资产重组条件的议案 总表决情况：同意83,111,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；反对70,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0842％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意2,063,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.7189％；反对70,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了关于公司重大资产重组方案的议案 2.01审议通过了交易方案概况 总表决情况：同意83,111,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；反对70,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0842％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意2,063,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.7189％；反对70,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.02审议通过了交易对方 (责任编辑：admin) |