贵州信邦制药股份有限公司2019年度股东大会决议的公告（最新发布）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会审议的《关于2020年度向银行申请授信及担保事项的议案》属于特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）刊登了《关于召开2019年度股东大会的公告》（公告编号：2020-043）。

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议主持人：董事长安怀略先生

　　4、会议时间：2020年5月20日下午14：20

　　5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　6、股权登记日：2020年5月14日

　　7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

　　8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共30人，合计持有公司有表决权的股票数692,468,304股，占公司发行在外股份总数的43.7205％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）8人，股份159,260,333股，占公司发行在外股份总数的10.0553％。

　　2、网络投票情况

　　参与网络投票的股东共计22人，股份533,207,971股,占公司发行在外股份总数的33.6653％。

　　（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共18人，股份11,877,082股,占公司发行在外股份总数的0.7499％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）1人，股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1162％。

　　2、网络投票情况

　　参与网络投票的中小股东共计17人，股份10,036,151股,占公司发行在外股份总数的0.6637％。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2019年度股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意686,801,304股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816％；反对22,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032％；弃权5,644,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意6,210,082股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863％；反对22,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869％；弃权5,644,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268％。

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意686,801,404股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816％；反对22,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032％；弃权5,644,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意6,210,182股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2871％；反对22,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869％；弃权5,644,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5260％。

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　其中中小投资者的表决情况：

　　4、《2019年度利润分配预案》

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