湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告（最新发布）
时间:2020-03-21 来源:网络整理 作者:佚名 点击:300次
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2020–004 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日以通讯方式召开了公司第六届董事会第八次会议，公司于2020年3月9日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。 本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 议案一 审议关于为控股子公司提供担保事项延期的议案； 具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供担保事项延期的公告》。 本议案须提交公司股东大会审议。 审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。 议案二 审议关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。 根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第八次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于2020年4月7日召开2020年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。 审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。 特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2020年3月21日 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2020-005 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日在公司总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第八次会议。公司于2020年3月9日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议关于为控股子公司提供担保事项延期的议案。 审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。 特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 监事会 2020年3月21日 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2020-006 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保事项延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开的第五届董事会第三次临时会议和2017年4月24日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司（以下简称“常德友阿”）向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元（含5亿元）的贷款提供连带责任担保，担保期限不超过五年，自股东大会审议之日起（即：2017年4月24日至2022年4月23日）。详情请参阅2017年4月7日刊载于巨潮资讯网的 《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-021）。 现由于常德友阿新的贷款业务需要，为加强其与商业银行的长期合作，弥补其流动资金不足，促进“常德水榭花城友阿商业广场”业务的发展，公司拟为控股子公司常德友阿向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元（含5亿元）贷款的连带责任担保事项进行延期，延期至2025年4月23日止，该担保事项的其余内容不变。 (责任编辑：admin) |