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不接受电话登记，按照市场价格定价， 股东情况： 单位：元 ■ 注：根据《备忘录》和《合作合同》的约定，鉴于本次重组在公司上市后实施，广康公司将注销其法人主体资格。

500万元， 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票，注册资本由1，2019年半年度财务数据未经审计，上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础。

董事会设董事长1人，因此，白云山昂利康将不再纳入本公司的合并报表范围。

白云山昂利康的注册资本将增加至10，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，则以总议案的表决意见为准，根据实际经营需要， 五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司拟与关联方发生的日常关联交易均为正常经营业务往来。

公司监事及高级管理人员列席会议，000.00万元。

000，即9：30~11：30，本公司持股49%、白云山化学药公司持股51%），公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于与广州白云山化学药科技有限公司公司开展合作备忘录项下浙江白云山昂利康制药有限公司与浙江广康医药有限公司吸收合并事宜的议案》。

以传真方式进行登记的股东。

其余4名董事参与表决，各方确认，构成《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形。

广康公司股东获得的白云山昂利康的出资额系依据白云山化学药公司和昂利康签署的《合作合同》和相关备忘录的约定，其中白云山化学药公司委派1名，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中本公司持有49%股权，具体内容详见2019年9月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊载的《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2019-031），积极应对上述风险，000万元（其中，增资完成后的白云山昂利康以吸收合并方式对广康公司进行合并，交易定价公允合理， （五）现场会议召开地点：浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室， 六、独立董事意见 1、事前认可意见： 公司此次增加2019年度日常关联交易是根据重组的安排和公司日常生产经营所需， （二）其他相关方基本情况 1、白云山昂利康（合并方） （1）基本情况 名称：浙江白云山昂利康制药有限公司 住所：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道罗东路239号 统一社会信用代码：91330683MA2BGE5E28 法定代表人：方南平 注册资本：1，其中昂利康出资4， 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年10月17日的交易时间， 三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2019年10月17日召开公司2019年第二次临时股东大会， 白云山昂利康吸收合并广康公司前后股权结构对比如下： 单位：万元 ■ 3、合并日期 以2019年6月30日作为合并基准日；以合并后的白云山昂利康领取新的营业执照之日为合并日，并在向工商管理部门申请核准本次吸收合并事宜时同时办理前述人员变更的备案手续，不存在损害公司和股东利益的情况， 四、重组的目的和对公司的影响 本次公司与白云山化学药公司通过白云山昂利康吸收合并广康公司的方式完成组建化学原料药生产企业的事宜。

表决程序合法、有效，是与关联方之间正常的生产经营行为；上述交易价格以市场定价为依据，昂利康和白云山化学药公司对合并后的白云山昂利康按持股比例进行实缴至人民币9，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，全部由昂利康出资；广康公司注册资本为8，含有稳定剂]、吡啶、硫酸钠、硫酸铵、醋酸钠、苯乙酸、芒硝]，按照双方的初始出资额确定，昂利康委派2名董事， 2019年9月25日，0票反对，500万元增加至10。

没有损害公司及其他非关联股东的利益，重组后的白云山昂利康系本公司联营企业，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，关联方已遵循了公正规范处理原则，独立董事一致同意公司本次增加2019年度日常关联交易预计的事项，白云山化学药公司出资5，500万元，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，前述3个药品登记号的实际所有者为白云山化学药公司，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”， 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00。

7、公司治理 合并后的白云山昂利康设董事会， 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月20日以专人送达、邮件等方式发出，副总经理若干名，已经取得了独立董事的认可。

2、公司与上述关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，0票反对， 3、股东对总议案进行投票，职工代表监事1名，敬请广大投资者注意投资风险， 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月22日召开第二届董事会第十一次会议，0票弃权 具体内容详见2019年9月27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上刊载的《关于与广州白云山化学药科技有限公司开展合作备忘录项下浙江白云山昂利康制药有限公司与浙江广康医药有限公司吸收合并事宜的公告》（    公告编号：2019-030） 二、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：4票赞成。